Naše vedení

Výbor pro audit

Posláním kontrolního výboru je sledovat otázky týkající se tvorby a inspekce finančních a účetních informací a zajišťovat účinnost systému sledování rizik a vnitřní provozní kontroly s cílem zjednodušit výkon inspekčních a kontrolních funkcí dozorčí rady. V tomto rámci vykonává výbor pro audit zejména tyto funkce: i) sledování procesu tvorby finančních informací, ii) sledování účinnosti systémů používaných pro vnitřní kontroly, interní audity a řízení rizik týkajících se finančních a účetních informací, iii) monitorování povinných auditů konsolidovaných účetních závěrek společností prováděných statutárními auditory společnosti a iv) sledování nezávislosti statutárních auditorů.

• Členové

  Antoine Burel 
  Předseda 

  Thierry Morin 
  Nezávislý člen

  Magali Chesse 
  Člen

   

• Stanovy kontrolního výboru

  Stanovy výboru pro audit stanoví, že společnost bude mít veškeré zdroje, které bude považovat za nezbytné pro plnění svých funkcí. Zejména může výbor vyslechnout statutární auditory společnosti a společností skupiny, finanční ředitele, ředitele správy účtů a hotovosti a vedoucí interního auditu. Pokud tak výbor rozhodne, mohou být tito lidé vyslechnuti mimo přítomnost členů představenstva. Může také požádat představenstvo, aby poskytlo veškeré informace, které považuje za nezbytné. Výbor může také kontaktovat členy výkonného výboru poté, co o tom informoval předsedu představenstva a za podmínky zpětného hlášení dozorčí radě a představenstvu. Výbor dostává smysluplné dokumenty spadající do jeho působnosti (memoranda finančních analytiků a ratingových agentur, shrnutí úkolů auditu atd.). Může požádat o jakékoli další studie, které považuje za nutné. 

  K výročním a čtvrtletním prověrkám účetní závěrky Výboru pro audit musí být přiložena prezentace statutárních auditorů, zdůrazňující hlavní body výsledků a vybrané možnosti účtů a prezentace finančního ředitele popisující vystavení společnosti významným rizikům a dopadům rozvahové závazky. Jeho zasedání se konají před zasedáními dozorčí rady, a pokud je to možné, nejméně dva dny před těmito zasedáními, kdy program jednání výboru pro audit zahrnuje prověření pololetní a roční účetní závěrky před jejich prověšením dozorčí radou. 

Výbor pro jmenování a odměňování

Hlavním posláním Výboru pro jmenování a odměňování je pomáhat Dozorčí radě s výkonnými orgány společnosti a stanovováním a pravidelným vyhodnocováním všech odměn a benefitů pro členy představenstva, a to včetně odložených kompenzací a/nebo výhod za dobrovolný či vynucený odchod ze skupiny. V rámci těchto pravomocí plní především tyto úkoly: (i) nominace na jmenování členů Dozorčí rady, představenstva, Poradního výboru a výboru, který posuzuje kandidatury nesamostatných členů Dozorčí rady, (ii) každoroční zhodnocení nově započatých funkčních období členů Dozorčí rady, (iii) přezkoumání a návrh Dozorčí radě týkající se podmínek odměňování členů představenstva, (iv) přezkoumání a návrh Dozorčí radě týkající se způsobu distribuce odměn za docházku a (v) další úkoly dle potřeby.

• Členové

  Fabrice Barthélemy
  Předseda

  Thierry Morin
  Nezávislý člen

  Valérie Gandré
  Člen

Výbor pro společenskou odpovědnost

Posláním Výboru pro společenskou odpovědnost je pomoci Dozorčí radě s kontrolou politiky a strategie v oblasti společenské odpovědnosti skupiny Elis.
V rámci těchto pravomocí plní Výbor především tyto úkoly: posuzování závazků a strategie týkající se společenské odpovědnosti firmy, co nejpřesnější předjímání hlavních problémů, rizik a příležitostí týkajících se společenské odpovědnosti ze strany skupiny a vydávání doporučení ohledně politiky a úspěchů skupiny Elis v oblasti společenské odpovědnosti.

• Členové

  Florence Noblot
  Předsedkyně

  Philippe Delleur
  Nezávislý člen

  Amy Flikerski
  Člen

  Antoine Burel
  Nezávislý člen